中评社香港11月17日电／最新数据显示，内地近年通过各种优惠政策引进的外资每年不过400亿美元，而每年通过地下钱庄流出境外的资金却高达2,000亿元人民币，是引进外资额的60%。中国社科院金融所研究院研究员易宪容对此指出，从某种程度上说，地下钱庄已成为了一条地下黑色金融命脉，绝不能等闲视之。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩亦表示，正会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，在重点地区组织开展打击行动。
据香港文汇报报道，去年初，警方两个月便在广东、上海、内蒙、北京、辽宁、黑龙江等地破获7宗重大地下钱庄案件，抓获疑犯44名，缴获冻结资金折合人民币5,800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。
外汇系统 年处罚金1.39亿
仅2006年一年，外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，破获了网络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。外汇检查系统全年共立案1,914宗，结案1,915宗，累计处罚金额1.39亿元人民币，累积收缴罚没款1.38亿元人民币。
而自今年下半年起，警方和有关金融机构更是联手加大打击力度，以应对越来越严重的形势。
四大门派 粤闽依港最猖獗
目前，中国地下钱庄的经营形态大致有四种：广东、福建等地以非法买卖港币为主，山东等地以非法买卖韩币和美元为主，浙江等其他大多数地区以非法吸存、非法放贷为主（常以标会、台会、互助会等形式出现），湖南、江西等内陆省份以非法典押、非法高利贷为主。
有业内人士预计，广东深圳地下钱庄最为猖獗，经营非法资金巨大。尽管内地不断加大地下钱庄打击力度，但在周边的香港资本项下可自由兑换的政策下，靠着人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年都有巨量资金在粤港之间无序游走。
今年6月，国家外汇管理局协同深圳市分局和深圳市公安局联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄。据介绍，这个特大地下钱庄已经存在数年时间，更通过控制的3家公司利用房地产市场、资本市场交易与全国31个省市各公司进行商业联系，并以此洗钱。深圳警方透露，该钱庄年半来处理交易达43亿元人民币，帮助客户将人民币兑换为港币，炒卖港股。而案件中的关键人物杜玲，不仅是香港6家合法人民币兑换店的董事长，还身兼众多商会要职，更曾当选03年及本年广东清远市政协委员。
深圳警方工作人员介绍，被捣毁的钱庄属于一个名叫杜玲的香港女人。今年43岁的杜在香港的身份为中港人民币找换行董事长，目前该找换行共有6间分店，分布在香港旺角、佐敦及深水步一带。更在深圳控制多家公司并以这些公司同全国31家省市的众多公司进行地下金融交易，参与的公司还有国内比较知名的国企。被查获的地下钱庄位于深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼。
平均每天交易额800万
6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。警方还查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67本，用于转帐的身份证11张，还有大量账册资料、记事本等。此外，冻结涉案帐户55个约420万元，这些账户随后又陆续汇入700多万元。与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。至此这个广东规模最大全国范围内也屈指可数的地下钱庄案告破。
在深圳的不足50平米的地下钱庄中，平均每天都要发生约800万元的交易。而从警方掌握的书证上看，这个年交易数十亿的地下钱庄的最小一笔交易仅为565元港币，最大的一笔将近有3,000万元。根据搜获的电脑资料，该地下钱庄在2006年，仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿元人民币，2007年前五个月交易金额还有15亿元，加起来就是43亿元左右。相信超过2亿元人民币资金，已流入香港股市和楼市。
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